Qual o volume de bens ilegais pagos com Bitcoin? É menos do que você imagina!

Uma exchange européia chamada Worldcore.trade recentemente realizou sua própria pesquisa. Nela, a empresa busca respostas para a seguinte questão: se, em pleno 2018 o Bitcoin pode ser considerado como a moeda preferida de hackers, viciados em drogas e traficantes de armamentos.

Em janeiro de 2018, dois grupos independentes de pesquisadores publicaram os resultados de sua avaliação sobre o envolvimento do Bitcoin em transações de compra e venda de produtos ilegais e criminosos on-line. Especificamente, eles investigaram os equivalentes a plataformas como o Ebay, Amazon, Alibaba e Mercado Livre na Deep Web ( o conhecido lado negro da internet). Os chamados Dark Net Marketplaces (DNM) são misteriosos e ocultos, mas bastante conhecidos dos traficantes.

O primeiro estudo foi conduzido pela agência Elliptic sob a Fundação forонда para a Defesa das Democracias. Ele demonstrou em uma amostra de 2013-2016 que apenas 0,61% dos Bitcoins que passam pelos serviços de conversão (exchanges, troca de serviços, cassinos, mixers) eram obtidos como resultado de transações criminosas (Bitcoin Laundering: Uma Análise de Fluxos Ilícitos em Serviços em Moeda Digital, 2018, p.8, Tab. 8 [Em Inglês, Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services).

A segunda pesquisa foi conduzida por um grupo de cientistas australianos e da Sydney School of Economics, que demonstrou em uma amostra de 2009-2017 em que aproximadamente 51% das carteiras Bitcoin detêm fundos ilegais e cerca de 20% do tráfego Bitcoin é composto de fundos obtidos de maneira criminosa.

Uma explicação direta da diferença nos resultados da aplicação do método pode estar no fato de que a maioria absoluta das transações de Bitcoin não passa por exchanges ou troca de serviços, sendo transferida entre as carteiras do comprador e do vendedor e, como resultado, não foi detectado pelos algoritmos da primeira equipe de pesquisa.

A fim de explicar a divergência nos resultados da pesquisa dos dois grupos e a construção de um modelo próprio de avaliação do movimento do capital criminoso através da blockchain do Bitcoin, em junho de 2018, a equipe da exchange worldcore.trade da Worldcore.eu, startup fintech, realizou pesquisas de acordo com sua metodologia própria.

De acordo com o líder do grupo de especialistas, Alexey Nasonov, CEO da Worldcore, um método indireto foi adotado para estimar o volume de transações envolvendo produtos ilegais. O método não implica a análise direta de transações blockchain com carteiras criminosas “expostas”, mas determina, em primeiro lugar, a capacidade do mercado de bens criminais e seus serviços de segmentos pela Darknet com base em grandes dados obtidos de fontes confiáveis. volume total de negócios ilegais em comparação com o volume total de transações blockchain Bitcoin no mesmo período de tempo.

Tabela 1. Os resultados dos cálculos de compra e venda de bens obtidos pelas transações de bens ilegais no volume total das transações de Bitcoin na Blockchain.

O volume de transações foi obtido pela ferramenta blockchain explorer. A estimativa do volume de negócios de drogas – da comissão de materiais da ONU. O preço médio foi calculado de acordo com os dados das transações de câmbio, e a parcela de drogas entre todos os bens ilegais – conforme dados da Europol.

Figura 1. A estrutura de bens oferecidos pelos DNM (Fonte: EMCDDA & EuroPol)

Como demonstrado no estudo mais recente da Comissão Conjunta da Europol e do OEDT (Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, 62% do volume de comércio da Darknet inclui drogas, seus precursores e medicamentos, e dos restantes 38%, a quota de documentos fraudulentos e contrafeitos constitui 44% e vários manuais – 30% .O resto são bens não identificáveis, utilitários para hacking, armas, munições e explosivos.

Figura 2. Ilustração de um serviço de mistura (mixing) (Fonte: www.bitcoin.com)

O número de requisições para a mistura (com o objetivo de deixar as transações imperceptíveis) de serviços para garantir a segurança das transações foi obtido a partir das confissões de um gerente de uma plataforma de negociação:

“O segundo valor na pesquisa”, comenta Alexey Nasonov, “que não foi calculado analiticamente ou obtido a partir dos dados estatísticos da blockchain, exchange, agências da UE ou Europol, é o coeficiente de dominação Bitcoin nas transações do mercado Darknet. Isso demonstra a tendência de usar especificamente o Bitcoin, em vez de outras criptomoedas para as compras. O limite de valor mais baixo para o verão de 2018 foi obtido por especialistas após uma análise de fontes da Internet e discussões no canal Telegram com pessoas que possuem informações sobre o volume de negócios de vários DNMs”.

A pesquisa da Worldcore permitiu determinar o volume máximo de faturamento de bens ilegais com Bitcoin. Isto compreende a 0,67% de todo o volume de negócios do Bitcoin. O valor resultante aproxima-se do volume de negócios do Bitcoin em transações ilegais de venda e compra através dos serviços de conversão, que foi recebido independentemente pelo grupo de pesquisa Elliptic na primeira pesquisa citada – um total de 0,61% de todas as transações através dos serviços. Isso permite assumir que o volume total das transações monetárias da rede Bitcoin não contém mais do que 1% obtido como resultado de atividade criminosa. Por que os resultados dos australianos diferem em mais de uma ordem de grandeza?

De acordo com Alexey Nasonov, isso está ligado ao método da pesquisa conduzida – tanto sua equipe quanto a Elliptic analisaram o volume do tráfego monetário, independentemente de sua distribuição sobre transações específicas / ordens de transferência de blockchain. Enquanto isso, seus colegas do Sydney Technological Institute analisaram especificamente as cadeias de transações de blockchain, nas quais o remetente ou o destinatário eram volumes ilegais “expostos”.

Claramente, depois que o trabalho dos misturadores(mixers) de bitcoin foi feito (ver Fig. 2), o dinheiro do crime, dividido em pequenas quantidades, surgem como parte de até mesmo as transações inteiramente legais, de transações inteiramente legais de exchange licenciadas e serviços de mudança. Desta forma, uma pequena quantidade (na escala de mercado de criptomoedas) de um volume de negócios monetário criminal de apenas 1% foi traçado pelos australianos como se fossem 44% de todas as transações blockchain de Bitcoin!


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