Mais de $750M foram roubados de criptoexchanges em 2018

Apenas no primeiro semestre de 2018, mais de 750 milhões de dólares em criptomoedas já foram roubados. Isto é quase o triplo do total de 2017. Lembramos que estamos apenas no primeiro semestre.

As perdas podem checar a até 1,5 bilhão de dólares neste ano segundo um novo relatório da CipherTrace, uma empresa de cibersegurança baseada nos EUA desenvolvendo soluções de segurança para blockchain, anti-lavagem de dinheiro (AML) para transações com criptomoedas e bancos.

Nos últimos dois anos, os criminosos já fugiram com $1,2 bilhão de dólares em criptomoedas das exchanges. De acordo com o relatório, os roubos recentes incluem os $530 milhões da Coincheck, os $10 milhões da CypheriumChain  e do aplicativo de trading Taylor, $1,5 milhão de dólares.

Roubo de criptomoedas

Lavagem de dinheiro

As criptomoedas que foram roubadas geralmente são lavadas (lavagem de dinheiro) e ajudam os criminosos a esconder suas verdadeiras identidades e evitar a prisão.

Existem uma série de serviços para a lavagem de dinheiro de criptomoedas. Estes serviços, comumente chamados de misturadores (do Inglês, mixers), recebem fundos de diversos clientes, combinam estes fundos e depois produzem fundos mistos. O objetivo destes serviços de lavagem de dinheiro e o de mascarar a origem do recebimento das criptomoedas. Os prestadores deste tipo de serviço geralmente cobram entre 1% e 3% por transação.

Serviços conhecidos de lavagem de dinheiro com criptomoeda incluem BestMixer.io, Bitblender, Bitcloak e Coinmixer, entre outros.

Lavagem de dinheiro com criptomoedas

Imagem que ilustra o processo de lavagem de dinheiro.

Além desses serviços especializados, os sites de jogos que utilizam criptomoedas também são freqüentemente usados ​​como mecanismos de lavagem de dinheiro. Isto porque eles têm pouca ou nenhuma regulamentação sobre o Know Your Customer (KYC) [Conheça o seu cliente], diz o relatório. Existem entre 100 e 200 sites de gabling na Internet que se concentram em criptomoedas. Os criminosos podem abrir contas nesses sites e depois transferir fundos para lavá-los. Eles farão apostas simples, ou até mesmo, em alguns casos, simplesmente retirarão fundos para um novo endereço sem nenhuma aposta.

Em 2017, $ 266 milhões de dólares foram lavados por meio de criptomoedas. Até agora, em 2018, esse valor é de $ 761 milhões. Esse problema multibilionário e crescente de lavagem de dinheiro por criptomoedas atraiu a atenção dos reguladores globais.

O relatório também fornece insights sobre a cooperação global e a repressão do Grupo de Ação Financeira Internacional contra o Combate ao Crime (FATF). As regras atuais exigem que as exchanges sejam registradas ou licenciadas, que verifiquem as identidades dos clientes, que impeçam a lavagem de dinheiro e relatem transações convencionais e suspeitas.

De acordo com a Reuters, o FATF atualmente  está discutindo a obrigatoriedade de regras de exchanges de criptomoedas. Também é esperada uma ação de imposição global adicional da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN). Este órgão provavelmente terá como alvo serviços de lavagem de dinheiro, exchanges P2P e moedas de privacidade (privacy coins).

“Até agora, a falta de orientação reguladora impediu a adoção mais ampla das criptomoedas. Agora estamos vendo grandes caras se unindo pedindo regulamentação de criptomoedas de AML – isso é inevitável, será unificado e será global ”, disse Dave Jevans, CEO da CipherTrace e co-presidente do Grupo de Trabalho de Criptomoeda do APWG.org.

“Haverá pouco espaço para criptomoedas de privacidade sem AML ou misturadores (lavadores de dinheiro) nesses regimes regulados por KYC e AML. Este também será um alerta para exchanges de moedas virtuais e instituições financeiras, expondo-as ao risco de enfrentar duras penalidades ”.

 


Imagens: Pixabay e Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report